Smart Tradeslimited 

Qualche giorno fa sono stato alla Polizia Postale per sporgere denuncia contro costoro, che ora si chiamano smart-tradeslimited.com mentre qualche tempo fa erano su smarttradelimited.group, sito ora chiuso.
Per chi ancora non la conosce, riassumo la tecnica:
Una qualche inserzione (spesso su Facebook) mostra personaggi noti (ad es. Chiara Ferragni) che sponsorizzano trading di criptovalute paventando guadagni facili, rapidi, e consistenti.
La quota di iscrizione è limitata (250 EUR) per cui le “difese immunitarie” non si allarmano più di tanto, così si dà facilmente inizio all’avventura. Nell’immediato si ha a che fare con personaggi che creano una grande empatia, dicono di vivere e lavorare a Londra e parlano un discreto italiano. Qualcuno (mostra) un cognome italiano, qualcun altro ti racconta di avere avuto una nonna italiana che amava tanto; insomma sembra di aver conosciuto dei nuovi amici dai quali non potresti mai aspettarti azioni malvagie. Nel giro di qualche giorno il saldo cresce, cresce, cresce oltre le più rosee aspettative, a dire dei “consulenti” per merito dell’intelligenza artificiale utilizzata per impostare le attività di trading. Lode all’intelligenza sì, ma non a quella artificiale, bensì a quella di questi impostori che inventano soldi inesistenti dal nulla. E nessuna lode per i malcapitati (come me), che cascano ingenuamente nei tranelli orditi da costoro.
A questo punto, ci si può salvare da ulteriori perdite solo se il “sistema immunitario” reagisce positivamente e spinge a una qualche verifica tangibile della credibilità di questa gente. La più semplice, ed anche la più ricorrente a quanto ho potuto apprendere, è quella di chiedere un prelievo dal proprio saldo, totale o parziale. Questo è il momento in cui si manifesta in tutta la sua crudezza l’amara verità. Per poter ricevere l’importo richiesto col prelievo, viene chiesto un versamento esorbitante, fino al 50% del prelievo desiderato, spacciandolo come una “tassa per lo scambio”, e giustificandolo come dovuto per la conversione delle criptovalute in Euro. E’ ovviamente una pretesa senza alcun fondamento, ma qualcuno ci casca, col solo risultato di aumentare i profitti fraudolenti di questa gente.
E’ anche possibile, come è capitato a me, che di fronte al rifiuto di pagare la “tassa per lo scambio”, un gentile “consulente” dispensi un consiglio su come evitare la “tassa per lo scambio”, chiedendo che il prelievo abbia come destinazione un conto in criptovaluta. E’ quanto ho fatto io, aprendo un conto su CRYPTO.COM e chiedendo l’accredito su di esso. A questo punto la storia si ripete, con qualche “finezza” in più.
Ho ricevuto una mail, proveniente da answer-blockchain.info, con la quale mi si chiedeva di effettuare un versamento “di verifica” in criptovaluta su un portafoglio digitale definito come “ETH Technical Wallet” a me intestato, pari a circa il 20% del prelievo richiesto. Tale versamento sarebbe poi rientrato nelle mie disponibilità dopo “la verifica”. Peccato che questo “ETH Technical Wallet” non sarebbe di fatto né a me intestato, né da me controllabile, ovvero non potrei rivendicare il possesso di qualunque valuta/criptovaluta giacente su di esso.
Insomma, APRITE GLI OCCHI PER TEMPO.
Ma se ci siete già cascati, limitate ulteriori perdite ed evitate altre emorragie di soldi che non rivedrete mai più. E perdete un po’ di tempo per denunciare tutto alla Polizia Postale e su Trustpilot. Non servirà a farvi riavere nulla indietro, ma forse riuscirete ad evitare che qualcun altro possa cascare nella trappola.

Hanno da poco cambiato l'url del loro sito con cfd.smart-tradeslimited.com ma sono sempre loro. Adesso vi racconto la mia disavventura con questi truffatori!
A novembre 2023 ho aderito alla loro proposta di versare 250 euro convinto da un video che circolava su internet dove la famosa influencer Chiara Ferragni, intervistata in un programma TV, parlava di questa piattaforma come una piattaforma che in poco tempo, grazie all'intelligenza artificiale, avrebbe fatto crescere il tuo investimento in maniera veloce e in automatico. Ho scoperto poi che anche questo video era un fake fatto con l'AI.
Ad ogni modo, mi registro, deposito i miei 250 euro e in poco tempo, una consulente, tale Silvia De Magistris mi contatta su WhatsApp per aiutarmi negli investimenti. Nel giro di quasi 3 mesi il mio investimento è cresciuto sino a più di 13mila euro e, nel frattempo, parlandone con mio cognato, anche lui ha deciso di aderire a questo investimento come mio "referral" che poi, solo SUCCESSIVAMENTE, tale Silvia chi ha detto che i conti erano legati e che quindi mio cognato non avrebbe mai potuto fare prelievi in autonomia senza che non lo abbia fatto anche io. Ad ogni modo, arriva il giorno in cui decidiamo di prelevare, facciamo la procedura suggerita dalla sig.na De Magistris per passare attraverso un conto crypto e, magicamente, dopo più di una settimana di attesa, vengono sbloccati questi fondi ma, mi arriva un'email dall'indirizzo support @ answer-blockchain .info chiedendomi circa 1150 euro come deposito cauzionale per sbloccare questi fondi. Ne parlo con la De Magistris e mi dice che lei non può farci nulla e che le cose stanno così (poteva dirmelo PRIMA e non a fatto compiuto). Io, imbecille quale sono, faccio questo bonifico di 1150 euro e poi, sorpresa delle sorprese, mi arriva un'altra email sempre da support @ answer-blockchain .info dove mi dicono che anche il conto collegato, cioè quello di mio cognato, deve fare lo stesso bonifico! Ovviamente non potevo chiedere a io cognato di cascarci anche lui in questa truffa quindi, sono qui a scrivere questa recensione per evitare che qualcun'altro possa cadere nella loro truffa. A breve andrò alla polizia postale per sporgere regolare denuncia. STATE ALLA LARGA!

ATTENZIONE SONO DEI TRUFFATORI hanno da poco cambiato nome si chiamavano SMART TRADE LIMITED, dopo aver versato 250 eu SONO MATURATI (TRAMITE OPERAZIONI DEL BROKER) IN 20 giorni a 4000 eu, POI HO DECISO DI PRELEVARE I MIEI 250 EU MA NON ME LO HANNO
PERMESSO PERCHE DOVEVO PER FORZA RITIRARE TUTTO CON UNA COMMISSIONE DI 500 EU DA PAGARGLI ANTICIPATAMENTE NON LI POTEVANO SCALARE DAI SOLDI MATURATI PERCHE' NON ERANO REALI. Faro' sicuramente denuncia alla polizia postale.